山東華鵬玻璃股份有限公司 第六屆監事會第二十三次會議決議公告

證券代碼：603021 證券簡稱：山東華鵬 公告編號：臨 2019-045 山東華鵬玻璃股份有限公司 第六屆監事會第二十三次會議決議公告 山東華鵬玻璃股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會第二十三次 會議于 2019 年 12 月 31 日下午在公司五樓會議室召開。會議由監事會主席王祖 通先生主持，會議應到監事 3 人，全體監事出席了現場會議。會議召開符合《公 司法》、《公司章程》和《公司監事會議事規則》的規定，與會監事經審議表決， 一致通過以下議案： 一、逐項審議通過《關于監事會換屆和提名監事候選人的議案》； 經公司監事會主席提名，提名劉立基、丁國峻為第七屆監事會股東監事，與 2019 年 12 月 31 日召開的公司第十二屆職工代表大會第四次會議選舉的職工監 事連承艦（簡歷附后）共同組成第七屆監事會。 1、提名劉立基為公司第七屆監事會成員；（簡歷附后） 表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。 2、提名丁國峻為公司第七屆監事會成員；（簡歷附后） 表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。 本議案尚需提交 2020 年第一次臨時股東大會審議，且議案在股東大會表決 時采用累積投票制表決。 特此公告。 山東華鵬玻璃股份有限公司監事會 2019 年 12 月 31 日 報備文件 《山東華鵬第六屆監事會第二十三次會議決議》 本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性 陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶的責任。 附件：監事簡歷： 1、劉立基 男，中國國籍，無境外永久居留權，1982 年 7 月生，碩士研究生，西北工 業大學軟件工程專業，高級工程師。曾任省工程咨詢院工工程師、山東魯咨工程 咨詢有限公司辦公室副主任；2015 年 12 月至 2019 年 11 月，歷任山東發展投資 控股集團有限公司高級經理、舜和資本管理有限公司董事、副總經理。2019 年 11 月至今，任舜和資本管理有限公司董事、總經理。 2、丁國峻 男，中國國籍，無境外永久居留權，1988 年 3 月生，大專學歷，曾任山東 華鵬瓶罐銷售業務員；2015 年 2 月至 2018 年 8 月任山東華鵬瓶罐銷售副經理、 副總經理，2018 年 9 月至今任瓶罐業務中心總經理。 3、連承艦 男，中國國籍，無境外永久居留權，1978 年 1 月生，高級技師，曾任山 東華鵬器皿吸吹機工，2012 年 1 月至 2019 年 4 月任山東華鵬器皿二車間副 主任，2019 年 5 月至今任山東華鵬器皿二車間主任，曾獲 2018 年榮成市最 美一線職工榮譽稱號。