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山東華鵬玻璃股份有限公司 關于召開 2020 年第一次臨時股東大會的通知
山東華鵬玻璃股份有限公司 關于召開 2020 年第一次臨時股東大會的通知
分類：
投資者關系
發布時間：
2020/01/20 17:03
證券代碼：603021 證券簡稱：山東華鵬 公告編號：臨 2019-047
山東華鵬玻璃股份有限公司
關于召開 2020 年第一次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
? 股東大會召開日期：2020年1月17日
? 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票
系統
一、 召開會議的基本情況
(一)
股東大會類型和屆次
2020 年第一次臨時股東大會
(二)
股東大會召集人：董事會
(三)
投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票
相結合的方式
(四)
現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2020 年 1 月 17 日 13 點 30 分
召開地點：山東省榮成市石島龍云路 468 號山東華鵬六樓會議室
(五)
網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自 2020 年 1 月 17 日
至 2020 年 1 月 17 日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股
東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過
互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。
(六)
融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投
票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定
執行。
(七)
涉及公開征集股東投票權
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
序號
議案名稱
投票股東類型
A 股股東
非累積投票議案
1
《關于為子公司融資提供擔保的議案》
√
累積投票議案
2.00
《關于選舉第七屆董事會非獨立董事議案》
應選董事（6）人
2.01
選舉許金新為第七屆董事會非獨立董事
√
2.02
選舉王曉渤為第七屆董事會非獨立董事
√
2.03
選舉張輝為第七屆董事會非獨立董事
√
2.04
選舉王自會為第七屆董事會非獨立董事
√
2.05
選舉張剛為第七屆董事會非獨立董事
√
2.06
選舉李永建為第七屆董事會非獨立董事
√
3.00
《關于選舉第七屆董事會獨立董事的議案》
應選獨立董事（3）人
3.01
選舉羅新華為第七屆董事會獨立董事
√
3.02
選舉魏學軍為第七屆董事會獨立董事
√
3.03
選舉朱仲力為第七屆董事會獨立董事
√
4.00
《關于選舉第七屆監事會監事的議案》
應選監事（2）人
4.01
選舉劉立基為第七屆監事會監事
√
4.02
選舉丁國峻為第七屆監事會監事
√
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經公司第六屆董事會第三十五次會議審議通過，詳見 2020 年 1
月 2 日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海
證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公告。
2、 特別決議議案：無
3、 對中小投資者單獨計票的議案：非累積投票議案：
1；累積投票議案：
2.00，
3.00，4.00
4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無應回避表決的關聯股東名稱：無
5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權
的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投
票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登
陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互
聯網投票平臺網站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果
其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投
票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出
同一意見的表決票。
(三) 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投
票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。
(四) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決
的，以第一次投票結果為準。
(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
(六) 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件
2
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登
記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式
委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別
股票代碼
股票簡稱
股權登記日
Ａ股
603021
山東華鵬
2020/1/10
(二)
公司董事、監事和高級管理人員。
(三)
公司聘請的律師。
(四)
其他人員
五、 會議登記方法為保證本次股東大會的順利召開，出席本次股東大會的股東及股東代表請提
前登記確認，具體事項如下：
1、參加股東大會會議登記時間：2020 年 1 月 15 日上午 9:00-11:00；下午
14:00-16:00
2、登記地點：山東省榮成市石島龍云路 468 號山東華鵬證券部。
3、登記方式：擬出席本次會議的股東或股東代理人應持以下文件在上述時
間、地點現場辦理或通過傳真方式辦理登記：
（1）自然人股東：本人身份證原件、股票賬戶卡原件；
（2）自然人股東授權代理人：代理人身份證原件、自然人股東身份證件復
印件、授權委托書原件及委托人股票賬戶卡原件；
（3）法人股東法定代表人：本人身份證原件、法人股東營業執照（復印件
并加蓋公章）、法定代表人身份證明書原件、股票賬戶卡原件；
（4）法人股東授權代理人：代理人身份證原件、法人股東營業執照（復印
件并加蓋公章）、授權委托書（法定代表人簽字并加蓋公章）、股票賬戶卡原件。
異地股東可用信函或傳真方式辦理登記，出席會議時確認委托人身份證復印
件、營業執照復印件、股東賬戶卡原件、被委托人身份證原件后生效。
出席會議時憑上述登記資料簽到。授權委托書授權他人簽署的，授權簽署的
授權書或者其他授權文件應當經過公證。
未登記不影響股權登記日登記在冊的股東出席股東大會。
4、參會時間：凡是在會議主持人宣布現場出席會議的股東和代理人及所持
有表決權的股份總數之前到會登記的股東均有權參加本次股東大會。
六、 其他事項
1、本次現場會議會期預計半天，食宿及交通費自理。
2、聯系地址：山東省榮成市石島龍云路 468 號山東華鵬證券部。
3、會議聯系人：孫冬冬
4、電話/傳真：0631-7379496
5、郵箱：hp577@huapengglass.com
特此公告。山東華鵬玻璃股份有限公司董事會
2019 年 12 月 31 日
附件 1：授權委托書
附件 2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
? 報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件 1：授權委托書
授權委托書
山東華鵬玻璃股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2020 年 1 月 17
日召開的貴公司 2020 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
序號
非累積投票議案名稱
同意
反對 棄權
1
《關于為子公司融資提供擔保的議案》
序號
累積投票議案名稱
投票數
2.00
《關于選舉第七屆董事會非獨立董事議案》
-
2.01
選舉許金新為第七屆董事會非獨立董事
2.02
選舉王曉渤為第七屆董事會非獨立董事2.03
選舉張輝為第七屆董事會非獨立董事
2.04
選舉王自會為第七屆董事會非獨立董事
2.05
選舉張剛為第七屆董事會非獨立董事
2.06
選舉李永建為第七屆董事會非獨立董事
3.00
《關于選舉第七屆董事會獨立董事的議案》
-
3.01
選舉羅新華為第七屆董事會獨立董事
3.02
選舉魏學軍為第七屆董事會獨立董事
3.03
選舉朱仲力為第七屆董事會獨立董事
4.00
《關于選舉第七屆監事會監事的議案》
-
4.01
選舉劉立基為第七屆監事會監事
4.02
選舉丁國峻為第七屆監事會監事
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，
對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表
決。附件 2 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作
為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。
二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該
議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司 100 股股
票，該次股東大會應選董事 10 名，董事候選人有 12 名，則該股東對于董事會選
舉議案組，擁有 1000 股的選舉票數。
三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進
行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同
的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。
四、示例：
某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選
董事 5 名，董事候選人有 6 名；應選獨立董事 2 名，獨立董事候選人有 3 名；應
選監事 2 名，監事候選人有 3 名。需投票表決的事項如下：
累積投票議案
4.00 關于選舉董事的議案
投票數
4.01 例：陳××
4.02 例：趙××
4.03 例：蔣××
…… ……
4.06 例：宋××
5.00 關于選舉獨立董事的議案
投票數
5.01 例：張××
5.02 例：王××
5.03 例：楊××
6.00 關于選舉監事的議案
投票數
6.01 例：李××
6.02 例：陳××
6.03 例：黃××
某投資者在股權登記日收盤時持有該公司 100 股股票，采用累積投票制，他
（她）在議案 4.00“關于選舉董事的議案”就有 500 票的表決權，在議案 5.00“關于選舉獨立董事的議案”有 200 票的表決權，在議案 6.00“關于選舉監事
的議案”有 200 票的表決權。
該投資者可以以 500 票為限，對議案 4.00 按自己的意愿表決。他（她）既
可以把 500 票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選
人。
如表所示：
序號
議案名稱
投票票數
方式一
方式二
方式三
方式…
4.00
關于選舉董事的議案
-
-
-
-
4.01
例：陳××
500
100
100
4.02
例：趙××
0
100
50
4.03
例：蔣××
0
100
200
……
……
…
…
…
4.06
例：宋××
0
100
50